Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

  • Добавили22.05.2008
  • Размер19,76 Kб
  • Скачали78

обмежитися усними поясненнями про походження і джерела одержання внесених на депозит суду сум. 3. Якщо сума застави перевищує розмір валового сукупного річного доходу фізичної особи, оподатковуваного прибутковим податком по мінімальній ставці, необхідність документального підтвердження її легальності обвинувачуваним, підозрюваним, іншим чи особою організацією.

4. Прийняття в якості достатнього документального підтвердження легальності походження коштів, внесених як заставу, копії декларації, з якої випливає, що внесена сума не перевищує суми усіх видів нарахованих доходів за попередній календарний рік, або іншого фінансового документа, що свідчить про сплату з представленої суми всіх передбачених законом податків і інших платежів. 5.

У випадку вказівки як на джерело коштів на третіх осіб або організації або безпосереднє внесення останніми грошових сум поширення на них приведеної вище норми про документальне підтвердження легальності походження коштів, внесених як заставу. 6. Можливість при наявності сумніву перевірки посадовою особою, що приймає заставу, дійсності представлених документів або зведень, відбитих у їхніх копіях.

7. Звертання внесеної застави у випадку відсутності належного підтвердження легальності походження коштів у доход держави в порядку, встановленому в ст. 154-1 КПК України.

8. Рішення в останньому випадку питання про застосування запобіжного заходу в звичайному порядку як у ситуації, коли обвинувачуваний, підозрювана або інша чи особа організація не внесли застави. Висновок Сукупність приведених норм робить інститут застави більш адекватним сучасним реаліям.

Їхнє законодавче закріплення виключило б використання застави як своєрідної форми відмивання коштів, придбаних незаконним шляхом. Актуальність теми полягає в тому, що застосування застави, поступово обертає .

Скачать
Реферат Страхование 10.08.2007

Страхование в Украине

, . , ? , , ? , , ? Ризикований характер суспільного виробництва - головна причина занепокоєння кожного власника майна і товаровиробника за своє матеріальне благополуччя. На , , , , Тим часом життєвий досвід, , ? , , , , Найбільше примітивною формою ,?

Реферат Банковское и биржевое дело 12.11.2007

Dengi i kredit (ua)

Процентна політика НБУ та оцінка її ефективності Зміст Процентна політика НБУ та оцінка її ефективності 1 1. Сутність процентної політики центрального банку 2 2. Облікова ставка 2 3. Процентні ставки, за якими надаються кредити овернайт 4 4. Ставка рефінансування

Курсовая Рефераты на иностранных языках 13.11.2008

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

Зміст Вступ 1. Управління дебіторською заборгованістю підприємства 1.1. Сутність та класифікація дебіторської заборгованості підприємства 1.2. Фактори, що визначають обсяг дебіторської заборгованості підприємства 1.3. Теоретичні основи управління дебіторською

Реферат 25.05.2006

Уголовный процес

2 1.Понятие, задачи и виды обыска. Подготовка к обыску 4 1.1 Понятие и задачи обыска 4 1.2 Виды обыска 7 1.3 Подготовка к проведению обыска и выемки 9 2.Тактические приемы обыска.11 3.Производство выемки.14 3.1.Понятие выемки14 3.2.Тактика производства выемки.

5ballov.qip.ru рекомендует:

  • Выбор ВУЗа

    С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

  • Как сдать ЕГЭ

    Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

  • Подготовка к ГИА

    Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов