Криминальные рынки в России. Контрабанда

  • Добавили26.06.2003
  • Размер12,31 Kб
  • Скачали2224
Сколько стоит заказать работу?

Современные теневики получают доходы не только от преступной деятельности, но и в результате совершения хозяйственных, финансовых, таможенных нарушений. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов находится над нами уже с 1 января 1997 года, времени вступления в силу нового Уголовного Кодекса Российской Федерации. Но его статья 174 не в полной мере отражает многообразие и опасность такого рода операций.

Кроме того, одних уголовно-правовых мер явно не достаточно. Необходимы, как показывает международный опыт, согласованные меры административного и финансового контроля за денежными и имущественными операциями юридических и физических лиц и соответствующее законодательство. Мировым экономическим сообществом признано, что одной из самых больших угроз безопасности бизнеса становится использование банковской системы для совершения крупномасштабных финансовых преступлений, сокрытия и отмывания денег, добытых преступным путем.

Криминальные круги эффективно используют в своих интересах традиционную закрытость банковской информации от внешнего контроля, стремление финансовых институтов любой ценой привлечь клиентов. Абсолютизация банковской тайны, долгие годы служившая на благо банковского дела, оборачивается сегодня своей изнанкой, противоположностью. В большинстве развитых стран приняты и совершенствуются системы мер по предупреждению и пресечению использования финансово-кредитных институтов в преступных целях.

Новый законопроект О предупреждении легализации отмывании доходов, полученных незаконным путем учитывает опыт стран с развитой банковской системой и российскую специфику. В нем закладывается подробная схема противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, определены правомочия госорганов. Он позволяет поставить под контроль легальными, правовыми средствами широкий спектр доходов, ускользающих от налогов и пополнить бюджет.

Скачать
Курсовая Налоги 05.08.2001

Теневая экономика в странах СНГ (на примерах РБ и РФ)

стр. 3 1. Понятие теневая экономика, методика определения и формы ее проявления. стр. 4 2. Механизм функционирования теневой экономики. стр. 11 3. Создание правовых экономических условий по сокращению теневой экономики. стр. 25 Заключение. стр. 31 Список использованной литературы.

Курсовая Макроэкономика 29.06.2000

Теневая экономика в России

Введение3Глава 1. Определение теневой экономики и формы ее проявления.4Глава 2. Механизм функционирования теневой экономики.9Глава 3. Создание правовых экономических условий по сокращению теневой экономики.18Заключение.23Список использованной литературы.

Реферат Таможенная организация 19.06.2007

Определение контрабанды и ответственность за неё в новых законодательных документах

Проверил Кисловский Юрий Григорьевич Оценка Подпись 2003г. Москва 2004 1.Определение контрабанды и ответственность за неё в новых законодательных документах. С принятием УК РФ 1996 г. был криминализирован ряд общественно опасных деяний, причиняющих существенный вред в сфере таможенного дела.

Курсовая Менеджмент 23.12.2009

Курсовая работа по менеджменту Реформы менеджмента в России с 1965 до нашего времени

3 Глава 1. Попытки реформирования социалистической экономики. 1.1 Реформы 1965, 1979 годов… 4 1.2 Реформы 1985-1991 годов. Перестройка. Программа «500» дней…… 7 Выводы…13 Глава 2. Экономические преобразования в 1990-е годы. 2.1 Состояние экономики в конце

5ballov.qip.ru рекомендует:

  • Выбор ВУЗа

    С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

  • Как сдать ЕГЭ

    Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

  • Подготовка к ГИА

    Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов